Cum am pierdut 100.000 de euro cu investiții în criptomonede din Revolut

– Care sunt masurile de prevenire a fraudelor prin investitii in criptomonede adoptate de Revolut?

– Transferul de criptomonede facute de un client Revolut catre diverse portofele pe numele unor persoane fizice sau aplicatii reprezinta o alerta de frauda?

Am trimis aceste două întrebări la Revolut, însă nu am primit niciun răspuns.

Întrebările au fost justificate de cazul reclamat recent de un cititor la Întreabă Banca, după ce a fost fraudat cu 100.000 de euro prin false investiții în criptomonede trimise din aplicația Revolut:

Cum pot să retrag profiturile din criptomonede de pe o platformă de investiții?

Cititorul a cumpărat criptomonede, în principal Bitcoin, în aplicația Revolut, pe care le-a transferat în zeci de portofele crypto deținute de escroci, el crezând că de fapt investește aplicația sa de criptomonede, Exodus.

Exodus este un portofel (wallet) crypto legitim, însă cititorul a fost păcălit de așa-ziși brokeri sau consultanți financiari să-și instaleze pe telefon un wallet Exodus controlat de escroci prin aplicația Anydesk.

Escrocii l-au convins pe cititor să-și instaleze aplicația Anydesk, vezi Doamne ca să-l ajute cu instalarea wallet-ului de criptomonede și să-i arate cum să facă investițiile.

Falșii consultanți financiari i-au instalat însă un portofel contrafăcut, pe care-l controlau tot ei, și în care-i arătau câștiguri false din investiția în criptomonede.

Escrocii l-au păcălit să facă așa-zisa investiție în criptomonede prin zeci de transferuri făcute din aplicația Revolut în portofele crypto deținute de hoți.

Au fost zeci de astfel de transferuri făcute prin Revolut către portofele cu numele unor persoane fizice sau cu numele unor false aplicații.

Iar valoarea acestor transferuri de criptomonede a fost foarte mare, într-un interval destul de scurt, de aproximativ o lună: peste 100.000 de euro.

Cum de Revolut nu a putut depista ca fiind suspecte aceste transferuri, mai ales că este vorba de criptomonede?

Dacă sistemele anti-fraude cu care se laudă Revolut nu pot depista o fraudă în astfel de cazuri care bat la ochi, ce să mai vorbim de transferuri frauduloase mai puține și cu valori mai mici.