Banca Comercială Română (BCR) îşi invită toţi clienţii să vină la oricare din unităţile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate potrivit Regulamentul BNR numărul 9/2008 privind cunoaşterea clientelei. rnrnConform normelor BNR, toate băncile trebuie să obţină de la clienţii lor, persoane fizice, detalii privind :rna) datele de identificare;rnb) datele de contact şi adresa;rnc) naţionalitatea;rnd) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;rne) funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul;rnf) numele beneficiarului real.rnrnŞi persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea următoarelor date:rna) denumirea;rnb) forma juridică;rnc) sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare;rnd) numărul de telefon, fax, adresa de poşta electronică, dupa caz;rne) tipul şi natura activităţii desfăşurate;rnf) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competenţa de a conduce şi reprezintă entitatea, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii;rng) numele beneficiarului real sau, în situaţia prevazută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completarile ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;rnh) identitatea persoanei care acţionează în numele clientului, precum şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/imputernicită în acest sens.rnrnŞtim că pentru clienţii noştri este un efort suplimentar pe care trebuie să-l depună şi de aceea le mulţumim anticipat. Pentru a creşte interesul clienţilor noştri, vom organiza o tombolă cu peste 300 de premii atractive pentru clienţii persoane fizice care vin în perioada 29 iunie – 29 august în unităţile BCR pentru a-şi actualiza datele personale. a declarat Sorin Mititelu, director Direcţia Dezvoltare Afaceri şi Produse Retail din BCR.rnrnAducerea la zi şi completarea datelor personale ale clienţilor este o măsura impusă de lege şi toţi cei are au o relaţie cu o bancă din România indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat – au obligaţia să se conformeze.rnrnRegulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţiala a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora.
Nu există comentarii pentru această știre.
Cei mai mulți români aleg să își petreacă vacanța în țară, optează pentru sejururi de 3 – 4 zile și preferă să își organizeze singuri călătoria, fără a apela la... detalii
De anul acesta, Provident oferă un beneficiu suplimentar colegilor care duc, zilnic, responsabilitatea creșterii unui copil pe cont propriu - o zi liberă suplimentară, pentru mai mult timp petrecut cu... detalii
BRD Groupe Societe Generale are în prezent trei litigii în instanțele de judecată cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), conform informațiilor publicate de bancă. Astfel, BRD a fost amendată... detalii
Banca Transilvania susține dezvoltarea PRIMA Solis, primul proiect high-end din estul Bucureștiului, printr-o finanțare de 37 de milioane de euro pentru PRIMA Development Group. Interesul foarte ridicat pentru PRIMA Solis... detalii
Cu Round up din BT Pay primești dobândă de 3% în contul de economii
Povara ratelor la credite determină mai mulți români să ceară ajutorul CSALB
BT România ETF a generat un profit de peste 20%
ING selectează ONG-urile pentru donații prin aplicația Home Bank
Plățile Ropay pe site-ul Dedeman, mai avantajoase decât cu cardul
BCR Seed Starter investește 500.000 de euro în Licenseware
BCR acordă burse și premii studenților programului de masterat DOFIN
Firmele cu cont la ING pot afla online dacă se califică pentru un credit, fără a aduce documente la bancă
Asigurarea de călătorie, rovinieta, huvinieta, asistența rutieră, taxa de pod se pot plăti din CEC app
BT Capital Partners, consultant pentru achiziția Elian Solutions de către Digmatix