Banca Comercială Română (BCR) îşi invită toţi clienţii să vină la oricare din unităţile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate potrivit Regulamentul BNR numărul 9/2008 privind cunoaşterea clientelei. rnrnConform normelor BNR, toate băncile trebuie să obţină de la clienţii lor, persoane fizice, detalii privind :rna) datele de identificare;rnb) datele de contact şi adresa;rnc) naţionalitatea;rnd) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;rne) funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul;rnf) numele beneficiarului real.rnrnŞi persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea următoarelor date:rna) denumirea;rnb) forma juridică;rnc) sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare;rnd) numărul de telefon, fax, adresa de poşta electronică, dupa caz;rne) tipul şi natura activităţii desfăşurate;rnf) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competenţa de a conduce şi reprezintă entitatea, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii;rng) numele beneficiarului real sau, în situaţia prevazută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completarile ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;rnh) identitatea persoanei care acţionează în numele clientului, precum şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/imputernicită în acest sens.rnrnŞtim că pentru clienţii noştri este un efort suplimentar pe care trebuie să-l depună şi de aceea le mulţumim anticipat. Pentru a creşte interesul clienţilor noştri, vom organiza o tombolă cu peste 300 de premii atractive pentru clienţii persoane fizice care vin în perioada 29 iunie – 29 august în unităţile BCR pentru a-şi actualiza datele personale. a declarat Sorin Mititelu, director Direcţia Dezvoltare Afaceri şi Produse Retail din BCR.rnrnAducerea la zi şi completarea datelor personale ale clienţilor este o măsura impusă de lege şi toţi cei are au o relaţie cu o bancă din România indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat – au obligaţia să se conformeze.rnrnRegulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţiala a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora.
Nu există comentarii pentru această știre.
ONG-urile sunt invitate să aplice pentru unul dintre cele 20 de locuri disponibile în platforma de donații din Home'Bank. Din 2023 până în prezent, prin Donations Hub au fost mobilizate... detalii
Cumpărăturile pe site-ul Dedeman pot fi plătite prin Ropay, direct din aplicațiile a șapte bănci, o alternativă mai avantajoasă decât plata cu cardul. Astfel, cei care fac plata nu mai... detalii
BCR Seed Starter, primul fond de investiții de capital de risc corporativ (CVC) al unei bănci în România, anunță o investiție de 500.000 de euro în Licenseware, o companie românească... detalii
Banca Comercială Română își extinde investițiile în educația economică, financiară și de politici publice printr-un nou program de sprijin dedicat studenților, profesorilor, cercetătorilor și specialiștilor din domeniul financiar-bancar, anunță banca... detalii
Firmele cu cont la ING pot afla online dacă se califică pentru un credit, fără a aduce documente la bancă
Asigurarea de călătorie, rovinieta, huvinieta, asistența rutieră, taxa de pod se pot plăti din CEC app
BT Capital Partners, consultant pentru achiziția Elian Solutions de către Digmatix
BCR și Erste Group finanțează parcul eolian Peștera II
BT a ajuns la 800.000 de carduri de cumpărături Star și 50.000 de magazine partenere
BCR ajută tinerii să-și transforme ideile în proiecte reale
Clienții ING sunt sunați de bancă, în cazul tranzacțiilor suspecte de fraudă
ETF Energie Patria - Tradeville, cel mai performant fond de investiții din ultimul an
Depozit pentru firme cu retrageri înainte de termen, fără pierderea dobânzii
ING Bank devine partener strategic al Organizației Femeilor Antreprenor