Culmea fraudelor online: oamenii sunt amenințați de escroci cu ANAF și Interpol

Un cititor m-a sunat să mă întrebe ce trebuie să facă dacă o doamnă, consultant financiar la o platformă de investiții, îl amenință că-l dă pe mâna autorităților (ANAF și Interpol) dacă nu plătește un impozit.

Este vorba de un așa-zis impozit de 3.000 de dolari pentru retragerea câștigului uriaș, de 15.000 de dolari, din investiția în criptomonede în valoare de numai 300 de dolari.

„Dacă nu plătiți până diseară impozitul, veți fi dat pe mâna autorităților, vi se va face dosar de organele competente, ANAF și Interpol”, i-a spus doamna la telefon.

Intimidarea și amenințările sunt folosite de escroci pentru a-i păcăli pe oameni, așa cum ni s-a plâns cititorul, la Întreabă Banca:

Dacă mi se cere să plătesc impozit să retrag câștigul din investiții, poate fi o înșelătorie?

Probleme cronice la fraudele online

Există cel puțin două probleme cronice în cazul fraudelor online:

• site-urile și paginile frauduloase de pe rețelele sociale, precum Facebook, sunt active foarte mult timp, luni de zile, fără ca cineva să le poată interzice. Ba chiar Facebook la face reclamă, fiind sponsorizate.

Astfel, falsa platformă de investiții în criptomonede Titan Trade este activă online de mult timp, la diverse adrese, în prezent la aceasta: https://cfd.titan-trade.cx/sign-in

• utilizarea conturilor bancare pentru transferul banilor către escroci;

Escrocii preferă transferurile de bani prin aplicațiile și bancomatele de criptomonede, precum Bitcoin, pentru a nu putea fi urmăriți de Poliție.

Însă deseori ei folosesc și tranferurile bancare, pentru că puțină lume deține criptomonede.

Revolut este banca preferată a escrocilor pentru încasările ilicite de bani de la cei păcăliți, după cum ne-au sesizat mai mulți cititori.

Și în cazul de față escrocul a fost folosit un cont personal Revolut, cu nume românesc, pentru a primi banii aferenți așa-zisei investiții.

Când cititorul a sunat la bancă pentru a cere banii înapoi, fiind vorba de o fraudă, i s-a răspus că nu se poate, pentru că banii odată trimiși nu se mai întorc.

Ceea ce nu este adevărat. Mai ales în cazul fraudelor, când băncile trebuie să coopereze între ele pentru blocarea conturilor suspecte de fraudă și cu Poliția pentru recuperarea pagubei.