BANCI | Ultima Ora

BRD este prudenta in initierea de afaceri cu furnizorii de monede virtuale

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-06-17 22:33

În conformitate cu prevederile din Regulamentul BNR nr. 2 din 06.09.2019, instituțiile financiare au obligația să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei, corespunzator naturii, volumului, complexității și întinderii activității acestora, anunta BRD intr-un comunicat, in care adauga:

BRD-Groupe Société Générale ca membră a Grupului Société Générale trebuie să se conformeze celor mai înalte standarde de prudenţă bancară în materie de cunoaştere a clientelei şi de gestiune prudentă a riscurilor asociate produselor, serviciilor şi tranzacţiilor bancare, astfel cum acestea sunt stabilite în cadrul Regulamentului BNR nr. 2/2019.

Astfel, Banca are obligaţia monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzacţii corespund informaţiilor deţinute despre clienți, profilului de risc şi profilului activităţii acestora şi prin asigurarea faptului că deţine documente, date şi informaţii actuale cu privire la clienţi.

În ceea ce privește furnizorii de servicii de schimb/ furnizorii de portofele digitale, datorită riscurilor intrinseci semnificative aferente activităților desfășurate, Banca manifestă pundență în inițierea/ dezvoltarea de relații de afaceri cu astfel de entități.

BRD-Groupe Société Générale atrage atenția asupra riscurilor aferente tranzacțiilor realizate cu monede virtuale, acestea fiind considerate active speculative, foarte volatile și extrem de riscante pentru investitori.

Similar cu orice alte tranzacții derulate prin conturi, Banca poate solicita documente care să dovedească sursa fondurilor, iar în cazul în care acestea nu vor fi prezentate sau nu vor fi considerate satisfăcătoare pentru a determina o sursă licită a fondurilor, aceasta își va putea exercita dreptul de a reconsidera relația de afaceri.

Taguri: BRD Groupe Societe Generale  banca  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora



ARB: bancile au un potential mare de crestere a creditarii

Băncile din România au acordat credite noi populației și companiilor în valoare de 388 miliarde lei, în perioada 2016-2020, cu 37,5% mai mult comparativ cu soldul creditului neguvernamental de la sfârșitul anului trecut, care s-a cifrat la 282 miliarde lei, potrivit detalii

Tentativa de frauda prin e-mail destinata clientilor Bancii Transilvania

Un e-mail care aparent vine de la Banca Transilvania, in care se regaseste un atasament despre care se spune ca este o notificare de plata prin banca, este de fapt o tentativa de frauda (phishing), fisierul atasat fiind un virus care urmareste sa fure datele personale ale celor care-l detalii

CEC Bank are o aplicatie, SmartPhone POS, pentru acceptarea platilor cu cardul de pe telefonul mobil

CEC Bank lansează aplicația SmartPhone POS – o soluție inovativă adresată comercianților, care permite transformarea telefonului mobil în dispozitiv POS pentru acceptarea plăților cu cardul, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: ”În contextul detalii

Libra Bank are probleme cu functionarea aplicatiei de internet banking

Aplicatia de internet/mobile banking a Libra Internet Bank nu functioneaza in prezent (ora 16,45), conform informatiilor furnizate de cititorii Bancherul.ro. Libra Bank a anuntat, pe Facebook, in urma cu o jumatate de ora (la ora 16), ca intampina o problema tehnica a aplicatiilor de detalii

 



 

Ultimele Comentarii