BANCI | Ultima Ora

BRD este prudenta in initierea de afaceri cu furnizorii de monede virtuale

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-06-17 22:33

În conformitate cu prevederile din Regulamentul BNR nr. 2 din 06.09.2019, instituțiile financiare au obligația să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei, corespunzator naturii, volumului, complexității și întinderii activității acestora, anunta BRD intr-un comunicat, in care adauga:

BRD-Groupe Société Générale ca membră a Grupului Société Générale trebuie să se conformeze celor mai înalte standarde de prudenţă bancară în materie de cunoaştere a clientelei şi de gestiune prudentă a riscurilor asociate produselor, serviciilor şi tranzacţiilor bancare, astfel cum acestea sunt stabilite în cadrul Regulamentului BNR nr. 2/2019.

Astfel, Banca are obligaţia monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzacţii corespund informaţiilor deţinute despre clienți, profilului de risc şi profilului activităţii acestora şi prin asigurarea faptului că deţine documente, date şi informaţii actuale cu privire la clienţi.

În ceea ce privește furnizorii de servicii de schimb/ furnizorii de portofele digitale, datorită riscurilor intrinseci semnificative aferente activităților desfășurate, Banca manifestă pundență în inițierea/ dezvoltarea de relații de afaceri cu astfel de entități.

BRD-Groupe Société Générale atrage atenția asupra riscurilor aferente tranzacțiilor realizate cu monede virtuale, acestea fiind considerate active speculative, foarte volatile și extrem de riscante pentru investitori.

Similar cu orice alte tranzacții derulate prin conturi, Banca poate solicita documente care să dovedească sursa fondurilor, iar în cazul în care acestea nu vor fi prezentate sau nu vor fi considerate satisfăcătoare pentru a determina o sursă licită a fondurilor, aceasta își va putea exercita dreptul de a reconsidera relația de afaceri.

Taguri: BRD Groupe Societe Generale  banca  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora



La ATM-urile BCR se pot retrage contactless bani

Banca Comercială Română a demarat implementarea funcționalității de retragere contactless a numerarului la bancomatele și multifuncționalele sale, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Funcționalitatea va fi disponibilă atât pentru cardurile emise de BCR, detalii

Rezultatele ING Bank in S1 2022: profit net in crestere cu 39%, la 535 milioane lei

ING Bank anunta, intr-un comunicat, rezultatele din prima jumatate a anului 2022: profit net de 535 milioane lei, in crestere cu 39%, depozite mai mari cu 11%, pana la 51 miliarde lei si in avans de 20% a creditelor brute, la 36,5 miliarde lei.  Costurile cu provizioanele au scazut cu 23%, la 103 milioane lei, iar taxele platite s-au majorat cu 112%, la 368 milioane lei. Comunicatul ING Bank:  ING Bank România: premiere în creditare și revenirea în topul dealerilor primari în trimestrul al doilea - ING aduce o nouă premieră pe piața din România: pre-aprobarea financiară a unui credit ipotecar 100% online; - În al doilea trimestru, ING a detalii

ING Bank: cum se face refuzul la plata pentru recuperarea banilor pe biletele Blue Air

ING Bank si-a informat clientii, intr-o postare pe Facebook, cum trebuie sa formuleze refuzurile la plata in cazul anularii zborurilor anulate de Blue Air, pentru a-si primi banii inapoi pe biletele achitate cu cardul. ING Bank nu mentioneaza, in anunt, numele companiei aeriene, insa se intelege ca este vorba de Blue Air, singura care si-a anulat zborurile in urma popririi conturilor de catre agentia de mediu a statului. Postarea ING Bank pe Facebook: "Venim în ajutorul clienților ING Bank România care sunt puși în situația de a solicită refuzuri la plată ca urmare a anulării zborurilor din ultima perioadă cu pașii ce trebuie urmați în vederea gestionării corecte a acestor detalii

Si la Raiffeisen Bank se pot face transferuri instant

Raiffeisen Bank anunta intr-un comunicat ca este a saptea banca din Romania care permite clientilor persoane fizice sa faca transferuri de bani instant, dupa Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Patria Bank, Libra Bank, Vista Bank. Comisionul pentru o plata instant la Raiffeisen este acelasi ca la un transfer interbancar obisnuit: 4,45 lei, dupa cum precizeaza banca: "O plata in lei efectuata de catre un client care nu detine un pachet de cont curent, de tip: Zero Tot, Zero Simplu, Premium sau FWR pe canal instant are comision identic cu cel al unei plati de acelasi tip efectuata pe canal standard: 4 lei+ 0.45 lei comision Transfond. Daca clientul nu indeplineste conditia de gratuitate la pachet (o plata lunar), va plati detalii

 



 

Ultimele Comentarii