BANCI | Revista presei

ING a procesat tranzactii pentru Cuba si Iran prin biroul din Romania

Autor: Bancherul.ro
2012-06-14 09:34

Birourile ING din Romania si Franta au procesat tranzacţii în dolari americani pentru bănci din Cuba şi Iran, relatează Bloomberg. Aceste operaţiuni includ un acreditiv în valoare de 1,6 milioane dolari emis de către Banca Tejarat pentru a finanţa achiziţia, de către "Iran Air", compania naţională aeriană iraniană, a unui motor de avion fabricat în Statele Unite de la o companie de import-export din ţara noastră.

ING Groep NV a căzut la înţelegere să plătească 619 milioane dolari în faţa unor acuzaţii, din partea SUA, de falsificare a înregisrărilor financiare pentru a ocoli sancţiuni impuse unor state, precum Cuba şi Iran. Suma reprezintă cea mai mare penalizare aplicată unei bănci, depăşind amenda de 536 milioane dolari plătită de către Credit Suisse AG în anul 2009 pentru acuzaţii similare, au declarat oficiali americani.

ING Bank, o divizie a grupului financiar, a recunoscut că a transferat sume în valoare de miliarde de dolari pentru clienţi cubanezi şi iranieni, încălcând sancţiunile impuse de către Statele Unite ca urmare a faptului că a ascuns natura tranzacţiilor şi a determinat bănci americane să proceseze plăţi electronice ilegale, potrivit unui comunicat al procurorului din Manhattan, Cyrus Vance Jr, şi a Departamentului de Stat al SUA.

ING a mişcat, în mod ilegal, peste două miliarde de dolari prin intermediul sistemului financiar american de la începutul anilor '90 şi până în anul 2007, operând peste 20.000 de tranzacţii pentru clienţi din Cuba şi Iran, arată documentele obţinute de anchetatori.

Jumătate din suma reprezentând sancţiunea urmează să fie distribuită de către biroul procurorului din Manhattan către oraşul şi statul New York, restul urmând să fie plătit guvernului federal, a declarat Cyrus Vance Jr. Domnia sa a precizat că grupul financiar a cooperat pe parcursul cercetării la care a fost supus timp de doi ani, a realizat o investigaţie internă, şi-a asumat răspunderea pentru cele întâmplate şi a adoptat măsuri de remediere a situaţiei în mod voluntar înainte de încheiere înţelegerilor cu anchetatorii.

Jan Homen, directorul executiv al ING Groep, a catalogat drept "inacceptabile" infracţiunile, precizând că grupul financiar a adoptat acţiuni "decisive" pentru a întări gradul de conformare cu reglementările în vigoare.

Statele Unite interzic anumitor ţări, precum Iran, Sudan sau Cuba, să utiliezeze sistemul bancar american. Oficiul pentru Active Străine al Departamentului de Stat al SUA administrează sancţiuni băncilor care nu încalcă prevederile, iar instituţiile financiare din Manhattan, care procesează majoritatea plăţilor realizate în dolari americani la nivel mondial, utilizează filtre speciale pentru a preveni ţările vizate, precum şi organizaţiile teroriste şi criminale, să le utiliezeze serviciile.

INB a procesat plăţi pentru clienţi supuşi sancţiunilor fără să le precizeze orginile, eliminând informaţii care le-ar fi relevat implicat şi sfătuindu-i cum să îşi ascundă implicarea în astfel de tranzacţii, ocolind, astfel, filtrele, arată anchetatorii.

ING a fost prima instituţie de credit care şi-a des-chis un birou în Cuba după revoluţia care a avut loc în această ţară în anul 1959, iar în anul 1994 guvernul cubanez i-a permis să creeze compania mixtă Netherlands Caribbean Bank împreună cu Acemex, o companie de transport maritim deţinută de către autorităţile de la Havana, precum şi să deschidă un birou propriu în capitala cubaneză.

Biroul din Curacao al grupului bancar a procesat plăţi pentru Netherlands Caribbean Bank, biroul din Havana ING, precum şi pentru o altă bancă din Cuba fără să menţioneze originile acestora, potrivit autorităţilor americane.

Directorii băncii au cerut angajaţilor să omită cuvintele "Cuba" şi "Havana" din mesajele care au însoţit plăţile, precizând că persoanele care ar dezvălui implicarea clienţilor cubanezi vor fi sancţionaţi sau chiar concediaţi.

De asemenea, Departamentul de Comerţ şi Materii Prime al ING, din Rotterdam, a asistat două companii având drept acţionari majoritari guvernul cubanez să desfăşoare tranzacţii prin sistemul financiar american, se arată în acordul încheiat între instituţia financiară şi autorităţile americane.

Asemeni birourilor din Franţa şi din ţara noastră ale ING, şi unităţile din Olanda şi Belgia au desfăşurat operaţiuni pentru clienţi iranieni, precum servicii asociate achiziţiei de componente pentru avioane de la o companie din Olanda. Biroul din Belgia a administrat un cont în dolari pentru Banca Centrală a Iranului, cunoscută şi sub numele de Bank Markazi, utilizat pentru încasarea de plăţi de pe urma tranzacţiilor petroliere realizate de către Compania Naţională Petrolieră a Iranului.

Cyrus Vance Jr. a declarat, în luna noiembrie, că urmează să aibă loc şi alte înţelegeri asemănătoare cu băncile.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Revista presei

Banca Feroviara a fost cumparata de Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care ofera servicii IT pentru banci

Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care are ofera servicii IT pentru banci, a cumparat 63% din Banca Feroviara de la Valer Blidar, seful Astra Vagoane Calatori din Arad, conform informatiilor publicate in presa, care precizeaza ca tranzactia a fost aprobata de Banca detalii

NN Pensii a investit pagubos banii viitorilor pensionari romani intr-o firma falimentara din Germania - Wirecard

Fondul de pensii private NN Pensii, cel mai mare din Romania, a fost acuzat de Ziarul Financiar ca a investit intr-un mod pagubos banii viitorilor pensionari romani din Pilolul 2 de pensii intr-o firma germana, Wirecard, un procesator de plati prezent si in Romania, care a fost prins cu o frauda detalii

BNR dezvaluie ca 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un mecanism de spalare de bani proveniti din Rusia prin firme din Ghimpati - Giurgiu, caz in care a fost sesizat si DIICOT

Banca Nationala a Romaniei (BNR) dezvaluie ca nu mai putin de 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un amplu mecanism de spalare de bani negri proveniti din Rusia, prin intermediul unor firme din Ghimpati, judetul Giurgiu, care si-au deschis conturi la bancile romanesti, probabil cu detalii

In cel hal a ajuns Capital.ro! Un biet site de fake news (clickbait) promovat chiar de Google, desi e conflict de interese

Odata o revista de afaceri de calitate, pe vremea cand era detinuta de grupul de presa Ringier, Capital, cumparata in 2011, impreuna cu Evenimentul Zilei, de Dan Andronic, fiul celebrului caricaturist Adrian Andronic, a ajuns acum un biet site de "clickbait", adica de titluri inselatoare si detalii

Vezi toate stirile

07.05.2024

1 EUR = lei
1 USD = lei

Sursa BNR

Profil de Bancher

Anca Mitrica, Director Executiv Business Management
Nextebank

... vezi profil

Toate Profilele

Profil de Banca

EximBank

vezi detalii

Toate Bancile

Filmul Parking, un cliseu plictisitor

Toate stirile

ING Bank

Toate stirile

Ultimele Comentarii

Înșelăciune
O să depun plângere când ajung în România sunt mare escroci nu știiu cum am putut crede așa ... detalii
Înșelăciune
La fel am pățit și eu și ce credeți după ce am plătit tot felul de taxe amenință ca are ... detalii
Refuz de plată la o benzinărie suma de 103 euro
Mi s-au retras de două ori suma de 48 euro și suma de 103 euro suma corectă este de 48 de euro ... detalii
nevoia de banci
De ce credeti ca acum nu mai avem nevoie de banci si firme de asigurari? Pentru ca acum avem ... detalii
Mda
ACUM nu e nevoie de asa ceva .. acum vreo 20 de ani era nevoie ... ACUM de fapt nu mai e asa multa ... detalii

Nume	*
E-mail	*
E-mail prieten	*
Mesaj
Cod validare	*
	Tastati codul din imagine (doar cifre)
	195.154.184.126