BANCI | Profil

BCR rasplateste clientii care vin la banca pentru completarea datelor personale cerute de Regulamentul BNR

Autor: Bancherul.ro
2009-06-30 22:43

Banca Comercială Rom�nă (BCR) �şi invită toţi clienţii să vină la oricare din unităţile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate potrivit Regulamentul BNR numărul 9/2008 privind cunoaşterea clientelei.

Conform normelor BNR, toate băncile trebuie să obţină de la clienţii lor, persoane fizice, detalii privind :
a) datele de identificare;
b) datele de contact şi adresa;
c) naţionalitatea;
d) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;
e) funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul;
f) numele beneficiarului real.

Şi persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea următoarelor date:
a) denumirea;
b) forma juridică;
c) sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare;
d) numărul de telefon, fax, adresa de poşta electronică, dupa caz;
e) tipul şi natura activităţii desfăşurate;
f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotăr�rii organelor statutare, sunt investite cu competenţa de a conduce şi reprezintă entitatea, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii;
g) numele beneficiarului real sau, �n situaţia prevazută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completarile ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
h) identitatea persoanei care acţionează �n numele clientului, precum şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/imputernicită �n acest sens.

�Ştim că pentru clienţii noştri este un efort suplimentar pe care trebuie să-l depună şi de aceea le mulţumim anticipat. Pentru a creşte interesul clienţilor noştri, vom organiza o tombolă cu peste 300 de premii atractive pentru clienţii persoane fizice care vin �n perioada 29 iunie - 29 august �n unităţile BCR pentru a-şi actualiza datele personale.� a declarat Sorin Mititelu, director Direcţia Dezvoltare Afaceri şi Produse Retail din BCR.

Aducerea la zi şi completarea datelor personale ale clienţilor este o măsura impusă de lege şi toţi cei are au o relaţie cu o bancă din Rom�nia � indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat - au obligaţia să se conformeze.

Regulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice rom�ne, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice rom�ne, �nscrise �n Registrul special ţinut de Banca Naţională a Rom�niei, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţiala a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Profil

Cum poti primi dobanda pentru restul economisit la platile cu BT Pay

250.000 de persoane care folosesc BT Pay economisesc prin opțiunea Round Up din aplicație. 8 din 10 persoane care au conturi de economii la Banca Transilvania folosesc inclusiv Round Up, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Cu peste 12.000 de detalii

ING Bank majoreaza comisioanele pentru retrageri de numerar si plati la jocuri de noroc

ING Bank majoreaza, din 14 iunie 2024, comisioanele pentru retragerile de numerar de la bancomate, cele pentru cresterea limitelor zilnice, precum si pentru platile destinate jocurilor de noroc. Clientii ING Bank care retrag bani de la bancomatele bancii vor fi detalii

Banca Transilvania pregateste o noua premiera in relatia cu clientii, cu ajutorul noilor tehnologii

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei, colaborează cu Evam, care oferă platforma de top MarTech, pentru a crea experiențe în timp real, pe toate canalele, pentru clienții săi, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Este o detalii

Cont cu comisioane reduse pentru femeile de afaceri, la Patria Bank

Patria Bank lansează “Pachetul Patria pentru Femeile Antreprenor”, un pachet care include o serie de avantaje financiare personalizate pentru a sprijini afacerile conduse de femeile din România, anunta banca intr-un comunicat, in care detalii

Vezi toate stirile

27.04.2024

1 EUR = lei
1 USD = lei

Sursa BNR

Profil de Bancher

Bogdan Oniga, Head of Corporate Credit Risk Management
ING Bank

... vezi profil

Toate Profilele

Profil de Banca

CPBR

vezi detalii

Toate Bancile

Filmul Parking, un cliseu plictisitor

Toate stirile

ING Bank

Toate stirile

Ultimele Comentarii

Refuz de plată la o benzinărie suma de 103 euro
Mi s-au retras de două ori suma de 48 euro și suma de 103 euro suma corectă este de 48 de euro ... detalii
nevoia de banci
De ce credeti ca acum nu mai avem nevoie de banci si firme de asigurari? Pentru ca acum avem ... detalii
Mda
ACUM nu e nevoie de asa ceva .. acum vreo 20 de ani era nevoie ... ACUM de fapt nu mai e asa multa ... detalii
oprire pe salariu garanti bank
mi sa virat 2500de lei din care a fost oprit 850 de lei urmand sa mi se deblocheze restul sumei ... detalii
Amânare rate
Buna ziua, Am rămas în urma cu ratele , va rog frumos sa ma ajutați cumva , soțul a pierdut ... detalii

Nume	*
E-mail	*
E-mail prieten	*
Mesaj
Cod validare	*
	Tastati codul din imagine (doar cifre)
	195.154.184.126