Informatii utile banci | ING Bank

ING Bank: sfaturi pentru prevenirea spalarii banilor prin metoda carausului de bani (money mule)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-02-28 05:40

ING Bank ofera clientilor cateva sfaturi pentru prevenirea spalarii banilor prin metoda carausului de bani (money mule):

Fereşte-te întotdeauna de persoanele necunoscute care îţi propun să transferi banii lor prin conturile tale.

În spatele acestei cerinţe se ascund, de cele mai multe ori, afaceri ilegale şi periculoase pentru care poţi ajunge să răspunzi şi tu în faţa legii, chiar dacă eşti un simplu cărăuş de bani sau "money mule".

Ce este un "money mule"?

În traducere directă un "cărăuş de bani" este o persoană care transferă o sumă de bani dobândită în mod ilegal, cu scopul de a ascunde beneficiarul real al banilor şi sursa lor. De cele mai multe ori banii sunt obţinuţi prin phising, malware, vânzări de bunuri fictive şi alte fraude.

Folosind această practică grupările de crimă organizată reuşesc să spele banii şi să le piardă urma în orice colţ al lumii. Dacă îi ajuţi, devii şi tu complice la activitatea lor ilegală.

Cum sunt recrutaţi cărăuşii?

Ţintele sunt ademenite de obicei cu anunţuri online şi e-mailuri care oferă locuri de muncă sau colaborări avantajoase. Infractorii pot chiar să copieze site-ul unei companii adevărate cu o adresă web similară pentru a câştiga mai multă încredere.

Ulterior, persoanele recrutate sunt instruite să transfere banii primiţi în conturile lor către alte persoane din ţară sau din străinătate şi, pentru asta, sunt răsplătiţi cu o micuţă parte din suma transferată.

Câteva principii care te ajută să te fereşti de probleme:

- Când o propunere de colaborare sună PREA BINE ca să fie adevărată cel mai probabil NU ESTE!

- Banii obţinuţi prea uşor sunt bani periculoşi.

- Ai grijă la ofertele nesolicitate şi la cele care promit CÂŞTIGURI RAPIDE. Rişti să susţii un întreg lanţ de infracţiuni!

- Atenţie la mesajele nesolicitate pe e-mail sau în social media prin care ţi se oferă câştiguri facile, mai ales când mesajele sunt greu de înţeles şi cu greşeli gramaticale.

- Ai grijă la oportunităţile de angajare care oferă venituri substanţiale cu un EFORT MINIM sau fără cerinţe minime de educaţie şi experienţă.

- Dacă ai primit un e-mail suspect, NU îi răpunde şi NU accesa link-uri din conţinutul lui.

- Verifică datele companiei care îţi face oferta de angajare, mai ales dacă este din străinătate.

- Nu furniza datele tale bancare decât persoanelor în care ai încredere.

- Crezi că ai putea fi un cărăuş de bani? Anunţă imediat POLIŢIA şi BANCA la care ai conturile!

 

Taguri: ING Bank  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ING Bank



ING Bank are noi reguli pentru limitele de depunere si retragere numerar cu cardul de la ATM-uri

ING Bank a introdus, din 31 august 2020, noi reguli pentru limitele de depunere si retragere numerar cu cardurile utilizate de clientii persoane fizice de la ATM-uri sau ghiseele bancare.
Conform regulilor impuse la sfarsitul lui 2019, se puteau depune sau retrage bani cu cardul in valoare detalii

Cum se actualizeaza datele personale ale clientilor ING Bank persoane fizice si persoane juridice

Clientii persoane fizice ai ING Bank pot sa-si actualizeze datele personale prin aplicatia de mobile/internet banking Home Bank, la telefon sau in unitatile bancii. In schimb, firmele trebuie sa se prezinte cu documentatia intr-un office ING Bank, pentru actualizarea datelor detalii

Aplicatia Home Bank a ING este in a saptea zi de "disponibilitate partiala" (actualizat)

Aplicatia de mobile banking a ING, Home Bank, are probleme de functionare pentru a saptea zi consecutiva, dupa ce duminica banca a actualizat-o cu o noua versiune, care s-a dovedit a avea mai multe erori care nu au fost remediate nici pana acum. Pe site-ul ING.ro, Home Bank apare in detalii

ING este reclamata de clienti ca le-a inchis conturile, desi si-au actualizat datele personale

Mai multi clienti ING Bank s-au plans ca banca le-a inchis conturile, motivand ca nu si-au actualizat datele personale, desi ei au facut asta. "Mi-ati blocat conturile pentru neactualizara datelor, fara niciun preaviz. Asta in conditiile in care am fost chemat deja de vreo doua ori in detalii

Ultimele Comentarii