BANCI | Revista presei

BNR dezvaluie ca 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un mecanism de spalare de bani proveniti din Rusia prin firme din Ghimpati - Giurgiu, caz in care a fost sesizat si DIICOT

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-02-27 14:03

Banca Nationala a Romaniei (BNR) dezvaluie ca nu mai putin de 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un amplu mecanism de spalare de bani negri proveniti din Rusia, prin intermediul unor firme din Ghimpati, judetul Giurgiu, care si-au deschis conturi la bancile romanesti, probabil cu complicitatea angajatilor acestora.

"Capătă amploare riscul de fraudă făcută pe teritoriul României. Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre. În momentul de faţă la Asociaţia Română a Băncilor am comunicat deja la ultima întâlnire. Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată şi pe care o descriem în scrisoarea emisă catre ARB pe 20 februarie", a declarat seful supravegherii bancilor din cadrul BNR, Nicolae Cinteza, citat de Agerpres.

Cinteza a spus că a fost deschisă o acţiune penală de către DIICOT iar cel puţin una dintre bănci pare "a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise".

"V-am spus şi vă repet, s-a adresat el bancherilor, nu ezitaţi să închideţi conturi atunci când aveţi cea mai mică suspiciune că se fac tranzacţii care vă pot cauza necazuri. E foarte periculos. Şi indicii vă spun, sunt suficiente. Vi le spuneam în adresa respectivă. Şi ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicităţile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank. Să dea Dumnezeu să nu fie ceva de felul acela, dar nu înţeleg cum vin şi se deschid o sumedenie de conturi. Vezi că sunt în spate numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi din judeţul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeaşi adresă, un avocat. Vezi că mulţi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi în spatele lor şi totuşi continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate. Un SRL din comuna care are acţionar tot pe cineva din comuna Ghimpaţi primeşte sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunoşteam, e adevărat, dar prima operaţiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate şi acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descriem în scrisoare", a spus Nicolae Cinteză.

El a precizat că în acest caz acuzaţia care vine de la firme de avocatură este că băncile nu au aplicat normele de cunoaştere a clientelei şi tranzacţiile s-au făcut prin încălcarea acestor norme.

Platformele de tranzactionare si procesatorii de plati, suspecti de spalare de bani

"Inca din februarie 2018 am atras atentia bancilor sa urmareasca transferurile facute de anumiti clienti de tip platforme de tranzactionare sau procesatoare de plati. Acestea nu sunt inregistrate in Romania ci opereaza sub incidenta pasaportului comunitar emis de statele membre UE (deci nu sunt supravegheate de BNR). Bancile trebuie sa aplice si in cazul acestora aceleasi regulamente de cunoastere a clientelei ca si in cazul altor clienti persoane juridice...Se pare ca nu au facut-o prea temeinic, iar doua banci mari au devenit tinta celor care se ocupa cu operatiuni de splare de bani. Sumele nu sunt mari, dar prejudiciul de imagine, in cazul in care presa internationala ar scrie ca banii unor clienti nu au fost administrati corespunzator, ar fi imens! Senzatia noastra este ca acum se incearca compromiterea acestor banci. Iar convingerile ne sunt intarite de faptul ca vin plangeri trase la indigo de la clienti straini ai unor astfel de platforme, prin intermediul unor case de avocatura din Bulgaria. Sunt prea multe coincidente la mijloc. Pare un atac concertat care sa compromita respectivele banci la nivel international", a mai spus Cinteza, citat de Hotnews.ro.

Trei banci implicate in cazul de spalare de bani prin Danske Bank

Cinteza a mai declarat ca trei banci au fost implicate si in cazul de spalare de bani in valoare de 200 miliarde euro, in care a fost implicata Danske Bank din Estonia.

"Sume din afacerea Danske au trecut si prin banci din Romania. Una dintre ele a derulat sume mai maricele, a fost descoperita si sanctionata de BNR, dar angajatii de acolo nu s-au grabit sa inchida conturile suspecte. Actiunile sale sunt acum subiectul unui dosar trimis la Parchet spre instrumentare. In privinta celorlalte doua banci prin care au trecut sume minore, una a inchis conturile suspecte dupa sase luni iar cealalta dupa o luna de la deschidere", a spus Cinteza, conform Hotnews.ro.

Riscul de frauda, mai mare decat cel legislativ

Cinteză a mai spus că riscul de fraudă este mult mai mare decât cel legislativ, care se menţine în plan secund.

"Riscul legislativ se menţine. Nu cred că la acelaşi nivel la care l-am perceput până prin luna octombrie. Este în scădere, dar tot mai există zvâcniri din astea care îngrijorează mai ales investitorii străini. Nu cred că va trece vreuna din iniţiativele legislative care se tot vehiculează în Parlament sau chiar dacă va trece convingerea mea este că în final Curtea Constituţională nu va confirma iniţiativa celor care sunt în spatele legilor", a adaugat Nicolae Cinteză, citat de Agerpres.

Taguri: Nicolae Cinteza  Banca Nationala a Romaniei (BNR)  

Comentarii

Adriana Mitu
rusi
uite ce au facut alti rusi in Romania: Capitalism rusesc. Scot banii din România, nu plătesc obligații la stat https://media9.ro/capitalism-rusesc-in-romania-scot-banii-din-tara-nu-platesc-nimic-la-stat si Dosarul Mechel – COS Târgoviște : Cum a ajuns MAFIA RUSEASCĂ să ÎNGENUNCHEZE Siderurgia Românească https://opiniatransilvana.ro/dosarul-mechel-cos-targoviste-cum-a-ajuns-mafia-ruseasca-sa-ingenuncheze-siderurgia-romaneasca/



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Revista presei



In cel hal a ajuns Capital.ro! Un biet site de fake news (clickbait) promovat chiar de Google, desi e conflict de interese

Odata o revista de afaceri de calitate, pe vremea cand era detinuta de grupul de presa Ringier, Capital, cumparata in 2011, impreuna cu Evenimentul Zilei, de Dan Andonic, fiul celebrului caricaturist Adrian Andronic, a ajuns acum un biet site de "clickbait", adica de titluri inselatoare si detalii

Caz incredibil la BRD: angajatii s-au autodenuntat pentru ca dadeau mita functionarilor statului de la CNAS

Mai intai a aparut informatia in Ziarul Financiar ca sefa resurselor umane din BRD, Adela Jansen, pleaca din banca, fara nicio explicatie. Motivul a fost devoalat ulterior de Profit.ro, care a dezvaluit un caz incredibil care s-a petrecut la BRD: Adela Jansen si subalternii sai de la detalii

Leumi Bank a fost cumparata de First Bank

Banca israeliana Leumi Bank a fost cumparata de First Bank, fosta Piraeus Bank, detinuta de fondul de investitii JC Flowers. Bank Leumi este o banca mica, cu active de 1,1 miliarde lei si o cota de piata de 0,2% din totalul activelor sistemului bancar, fiind pe locul 27 in topul celor detalii

Ministrul Finantelor spune ca s-a ajuns la un consens cu bancile privind taxa pe active: aceasta va fi modificata si nu va mai fi legata de ROBOR

Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat ca s-a ajuns la un consens cu bancile privind modificarea taxei pe active, iar modificarea OUG 114 va fi finalizata pana la finalul lunii martie, dupa ce va fi notificata si Banca Centrala Europeana. "Noi, la Finanţe, săptămâna detalii

Ultimele Comentarii