BANCI | Stirea Zilei

Socant! Cei 2,2 milioane euro furati de o angajata BRD erau destinati finantarii Hamas!

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2008-05-21 14:13

O parte din cei 2,2 milioane de euro sustrasi, în luna februarie, de la BRD Craiova ar fi fost destinată pentru finantarea grupării teroriste Hamas, prin intermediul capului retelei, un cetătean iranian, afirmă surse din rândul procurorilor timiseni care anchetează cazul fraudei, transmite Mediafax.

Potrivit acestora, cetăteanul iranian ar fi urmat să-i primească printr-o filieră turcă si să-i trimită mai departe, însă nu au fost adunate încă toate probele necesare în acest sens, iar audierea a fost amânată, întrucât coordonatorul retelei a cerut în instantă un interpret de limbă persană.

Mihaela Rosana Bitu, angajată a sucursalei BRD Craiova, este acuzată de procurorii DIICOT din Timis că si-a însusit suma de opt milioane de lei, bani pe care i-a transferat si ridicat fără autorizare, prin utilizarea fără drept a parolei de acces a directorului sucursalei, informa Ministerul Public.

Alături de Bitu, au fost arestate alte trei persoane - Doru Meosu, Paul Vasile Mânzu si Osman Tunc -, ultima fiind de origine turcă, stabilită la Bucuresti. Cetăteanul turc si angajata băncii au făcut recurs împotriva deciziei de arest preventiv, însă completul de judecată al Curtii de Apel Timisoara a decis respingerea recursului. Ulterior, în acest caz a fost arestat si Eugen Florescu.

Potrivit anchetatorilor, jumătate din cei opt milioane de lei au fost transferati în contul cetăteanului de origine turcă, el fiind retinut chiar în timp ce astepta să ridice banii de la o unitate a băncii din Bucuresti. Diferenta a intrat în contul lui Doru Meosu, cont deschis de acesta la o agentie din Timisoara.

La 1 februarie 2008, Meosu a reusit să ridice, în numerar, o parte din suma ce-i fusese transferată în cont - 1,5 milioane de lei. Imediat după ce i-a retras, Meosu i-a dat banii lui Paul Vasile Mânzu, acesta din urmă dând sacosa de bani unei persoane care îl astepta în afara sediului băncii.

Potrivit unor surse judiciare, Doru Meosu, cunoscut membru al lumii interlope din Timisoara, intentiona să plece în Panama, după ce ar fi scos toti banii din cont. Informatia a fost obtinută după ce anchetatorii, cu sprijinul SRI, au supravegheat convorbirile telefonice ale lui Meosu, imediat după ce acesta a scos din bancă 1,5 milioane de lei.

Meosu a fost implicat si într-un atentat cu masină capcană, la Timisoara. În martie 2000, o grupare de traficanti de masini de lux din Oradea, care a intrat în conflict cu gruparea lui Meosu, ar fi pus la cale eliminarea acestuia folosind o bombă ascunsă într-o masină pe care urma să o primească Meosu. Bomba a fost fabricată din circa un kilogram de dinamită si capse detonante românesti, fiind plasată într-un Alfa Romeo. Bomba s-a declansat accidental chiar la intrarea în Timisoara, iar în urma exploziei două persoane au decedat.

O a sasea persoană a fost arestată, la sfârsitul lunii februarie, în acest caz, un cunoscut membru al lumii interlope din Craiova, Farid Jahani ("Paul Valută"), cu triplă cetătenie - română, iraniană si suedeză - a fost acuzat de înselăciune, furt, fals si spălare de bani.

Surse apropiate anchetei spuneau, la acea vreme, că din primele cercetări rezultă că bărbatul ar fi cel care a gândit întreaga operatiune prin care BRD Craiova a fost fraudată cu 2,2 milioane de euro.

Dacă se va dovedi că persoanele implicate urmau să dea banii la Hamas, ele vor fi acuzate si de finantarea unei organizatii teroriste.

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea Zilei



Care sunt creditele de nevoi personale cu cele mai mici dobânzi?

Cele mai mici dobânzi la creditele de nevoi personale în lei le găsim la Banca Transilvania, BCR, Banca Românească, Garanti BBVA și CEC Bank, conform topului realizat de Bancherul.ro, care a analizat un număr de 23 de împrumuturi din oferta a 14 detalii

Topul bancilor cu cele mai mici dobanzi la un credit pentru casa in lei

Bancile cu cele mai bune dobanzi la un credit ipotecar in lei pentru cumpararea unui locuinte sunt Banca Comerciala Romana (BCR), ING Bank, Banca Transilvania (BT), CEC Bank si Garanti BBVA, conform topului realizat de Bancherul.ro. Clasamentul a luat in calcul detalii

Care banci au cele mai mici dobanzi la un descoperit de cont/card (overdraft)

Primele trei banci care au cele mai mici dobanzi pentru un credit (linie de credit) tip descoperit de cont/card, cunoscut si ca overdraft, sunt Banca Romaneasca, CEC Bank si Garanti BBVA, conform topului realizat de Bancherul.ro, care a luat un calcul cele mai importante 10 banci detalii

Care banci au cele mai mari dobanzi la depozitele in lei pentru populatie?

Cele mai mari dobanzi pentru depozitele in lei la termen de un an pentru populatie sunt la TBI Bank - 8%, First Bank - 5,65% si Intesa - 5,25%, conform topului realizat de Bancherul.ro. (vezi foto) Un grup de mai multe banci practica la acelasi termen detalii

 



 

Ultimele Comentarii