BURSA | Opinie

Frauda la sucursala Deva a Broker Cluj

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2009-01-29 08:25

Directorul sucursale din Deva a Broker Cluj, Adriana Constantin, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lāngă Tribunalul Hunedoara pentru că a īnşelat mai multe persoane cu diverse sume, valoarea prejudiciului stabilit pānă īn prezent fiind de aproximativ 870.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, īn perioada 2005 – decembrie 2008, directorul sucursalei, Adriana Constantin (41 de ani), ar fi īncasat de la mai multe persoane fizice şi juridice sume de bani care urmau să fie folosite pentru efectuarea unor tranzacţii la Bursa de Valori Bucureşti şi Bursa de Mărfuri Sibiu. Ea ar fi eliberat, īnsă, clienţilor documente fictive pentru sumele īncasate, īnsuşindu-şi o parte din banii destinaţi tranzacţiilor bursiere. O altă parte din sumele primite de la clienţi ar fi fost folosită pentru efectuarea de tranzacţii bursiere īn nume propriu.

Astfel, īntre 2005 şi 2008, Adriana Constantin ar fi indus īn eroare mai multe persoane care şi-au depus banii pentru tranzacţionarea de acţiuni. Clienţilor brokerului le-ar fi fost eliberate portofolii care conţineau date fictive, prin care le era atestată calitatea de acţionar la societăţile comerciale listate pe bursă.

"Din cercetări efectuate pānă īn prezent, procurorii şi ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit că femeia a produs un prejudiciu de 869.030,51 de lei. Cercetările sunt doar la īnceput şi ne aşteptăm ca īn zilele următoare să vină foarte mulţi hunedoreni să reclame īnşelăciunea”, a declarat subinspectorul Bogdan Niţu, purtătorul de cuvānt al IPJ Hunedoara.

Directorul societăţii de brokeraj este cercetat pentru delapidare, īnşelăciune şi fals īn īnscrisuri sub semnătură privată.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) susţine că Broker Cluj nu a īnştiinţat-o despre deficienţele din activitatea sucursalei Deva, ele fiind descoperite īn urma unei anchete desfăşurate de Comisie, a anunţat miercuri arbitrul pieţei de capital.

Īn urma anchetei, arbitrul pieţei de capital a suspendat pentru 45 de zile autorizaţia de funcţionare a sediului secundar din Deva şi a dat o amendă de 10.000 lei directorului sucursalei, Adriana Constantin, căreia i-a şi interzis pentru o perioadă de cinci ani să mai desfăşoare activităţi care au legătură cu piaţa de capital.

Preşedintele Broker Cluj, Petru Prunea, declarase miercuri pentru NewsIn că frauda de la sucursala din Deva s-ar putea ridica la cāteva zeci de miliarde de lei vechi, firma de brokeraj sesizānd poliţia după ce a constatat ridicarea unor sume cu chitanţe false. El a adăugat că Poliţia Deva a pus sechestru asupra sucursalei, pentru a evita o eventuală scurgere a documentelor care urmează să fie trimise la sediul central al Broker Cluj.

Prunea a explicat că a īnceput verificările după ce un cetăţean a venit, la sfārşitul lunii decembrie, şi a cerut să-şi vadă portofoliul, dar au constatat că nu avea portofoliul la Broker Cluj. Īn urma verificărilor, s-a constatat că s-au ridicat sume de bani cu chitanţe false, pentru care nu s-au efectuat operaţiuni de vānzare sau cumpărare.

Totodată, pānă la expirarea perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare a sediului secundar din Deva, Broker are obligaţia de a prezenta la CNVM situaţia fidelă şi corectă a clienţilor din această sucursală, precum şi a conturilor de valori mobiliare şi numerar ale respectivilor clienţi.

De asemenea, Comisia a precizat că rezultatele anchetei au fost transmise Inspectoratului General al Poliţiei Romāne şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Opinie



Raiffeisen Bank promoveaza pseudo-jurnalismul (clickbait) si reclama mascata

Raiffeisen Bank promoveaza pe Facebook stiri cu titluri senzationaliste (clickbait), menite sa insele cititorii, cu continut care poate fi catalogat ca fiind o reclama mascata pentru creditele sale tip overdraft (descoperit de card) destinate pensionarilor. "Veste excepțională detalii

Accesul la finantare nu reprezinta o problema pentru firme, arata un sondaj BNR realizat in timpul pandemiei de coronavirus

Pentru majoritatea firmelor, accesul la un credit bancar este una dintre ultimele probleme cu care se confrunta, cele mai presante trei griji fiind, in ordine, costurile de productie si cu salariile, disponibilitatea fortei de munca bine pregatita si cererea de produse si servicii, arata un detalii

BNR: economia s-ar putea redresa mai viguros in 2021, dupa criza COVID-19

Economia ar putea cunoaste in 2021 o redresare mai viguroasa decat se anticipa anterior, considera membrii conducerii Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in minuta sedintei de politica monetara din 5 august, cand au decis reducerea dobanzii de referinta cu inca un sfert de punct, la detalii

BNR spune ca in acest moment nu este nevoie de modificarea programului Prima Casa pentru sustinerea pietei imobiliare, ci mai degraba pentru a ajuta persoanele cu venituri mici si medii, din judetele sarace

"La momentul actual evoluțiile din piața imobiliară nu necesită o intervenție din partea autorităților (pentru modificarea programului Prima Casa), fiind necesar ca programul să fie structurat mai degrabă din punct de vedere social, în linie cu recomandarea CNSM nr. R/1/2018", se detalii

Ultimele Comentarii