BANCI | Ultima Ora

Raiffeisen introduce noi reguli privind tranzactiile cu monede virtuale

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-12-06 16:53

Raiffeisen Bank a stabilit noi reguli privind tranzactiile cu monede virtuale, prevazute in Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare Persoane Fizice, valabile din 1 februarie 2022.

Astfel, clientii Raiffeisen care vor fi obligati sa furnizeze documente sau declaratii suplimentare pentru stabilirea sursei fondurilor investite în Monede virtuale.

Banca poate refuza deschiderea unui cont, efectuarea de plati sau poate inchide un cont atunci cand clientul nu prezintă documente justificative privind sursa fondurilor investite în Monede virtuale sau atunci cand clientul "efectuează tranzacții în legătură cu Monede virtuale cu furnizori de servicii de schimb între Monede virtuale şi monede fiduciare şi/sau Furnizorii de portofele digitale sunt neautorizați/neînregistrați sau sunt autorizați în țări desemnate de Uniunea Europeană ca fiind țări terțe cu grad ridicat de risc și/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscal."

Iata definitia monedei virtuale si a furnizorului de portofel digital:

Monede virtuale - înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacționată electronic; (acest termen va fi utilizat în cuprinsul prezentelor CGB și al oricărui Contract specific cu sensul definit conform Legii nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modifi carea şi completarea unor acte normative; în cazul oricăror modificări legale ale acestei defi niții, acestea sunt de directă aplicare, fără a fi necesară modificarea prezentului document).

Furnizor de portofel digital - înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranță a unor chei criptografi ce private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea şi transferul de monedă virtuală; (acest termen va fi utilizat în cuprinsul prezentelor CGB și al oricărui Contract specific cu sensul definit conform Legii nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; în cazul oricăror modificări legale ale acestei definiții, acestea sunt de directă aplicare, fără a fi necesară modificarea prezentului document).

Vezi aici noile reguli privind tranzactiile cu monede virtuale la Raiffeisen Bank

Taguri: Raiffeisen Bank  banca  cont bancar  reclamatie Raiffeisen Bank  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora



ROBOR: 5,5%, EURIBOR: - 0,4%. Ce bine ca am credit in euro!

"Ce bine ca am credit in euro! Daca-l aveam in lei, acum as fi avut probleme, cu ROBOR-ul la peste 5%, in timp ce Euribor-ul este -0,4%", se bucura un cititor. L-am intrebat daca nu este afectat, in schimb, de cursul valutar leu/euro. "Deloc, a raspuns el. Am aceeasi rata de ani detalii

First Bank si-a sporit semnificativ profitul

First Bank raportează un profit de 57,1 milioane de lei pentru anul 2021, o creștere semnificativă față de perioada similară precentă, conform unui comunicat al bancii, in care se adauga: Veniturile operaționale nete ale băncii au crescut cu 7% față detalii

BNR a majorat dobanda la 3,75%, peste estimarile analistilor

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat dobanda de politica monetara cu 0,75 puncte, la 3,75%, mai mult decat estimarile analistilor, care asteptau o crestere de o jumatate de punct. Decizia a fost determinata de majorarea inflatiei, precum si de deciziile de detalii

CEC App este noua aplicatie de mobile banking a CEC Bank

CEC Bank a relansat aplicația de mobile banking sub un nume nou - CEC App și cu un design modern, îmbunătățit și funcționalități noi: creditare online. Din Mobile Banking se pot contracta credite de nevoi personale, printr-un flux scurt, fără documente suplimentare detalii

 



 

Ultimele Comentarii