Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Noutati BNR

BNR recomanda institutiilor din aria sa de supraveghere sa detina un cod LEI

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-08-31 18:59

Comunicat referitor la Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a adoptat, în data de 3 iunie 2021, Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice. Prin aceasta se recomandă Băncii Naționale a României ca, în măsura permisă de lege și sub rezerva principiului proporționalității, să solicite sau, după caz, să continue să solicite tuturor entităților juridice implicate în tranzacții financiare, aflate în sfera sa de competență de supraveghere, să dețină un cod LEI.

În sensul Recomandării CNSM nr. R/5/2021, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (engl. „Legal Entity Identifier”) și constă într-un cod de referință format din 20 de caractere, potrivit standardului ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. Acest cod permite identificarea unică a entităților care se angajează în tranzacții financiare, furnizând acces la informații despre structura de proprietate a acestora.

Utilizarea codurilor LEI poate fi un instrument deosebit de util autorităților în monitorizarea riscului sistemic, a fenomenelor de contagiune și în procesul de supraveghere, prevenire și combatere a spălării banilor, prin beneficiile informaționale pe care le poate furniza integrarea bazelor de date existente ori dezvoltarea de noi baze de date.

Nu doar autoritățile publice pot beneficia de avantajele adoptării codurilor LEI, ci și instituțiile financiare, companiile nefinanciare etc. Acestea vor putea utiliza astfel surse noi de date, ce permit surprinderea mai fidelă a relațiilor de conectare și interdependență între entitățile cu care au relații contractuale directe sau pe care intenționează să le evalueze pentru acest scop. Totodată, folosirea codurilor LEI ar putea ajuta instituțiile financiare în cadrul procesului de înrolare a clientelei (în special în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aferente legislației privind prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului), precum și pe parcursul desfășurării relației de afaceri.

Ca urmare a Recomandării CNSM nr. R/5/2021, Banca Națională a României a evaluat cerințele prevăzute de cadrul legislativ național aplicabil instituțiilor aflate în aria sa de supraveghere, precum și impactul recomandării asupra acestor instituții și asupra competențelor băncii centrale.

Luând în considerare beneficiile legate de asigurarea stabilității financiare, monitorizarea riscurilor sistemice și a fenomenelor de contagiune, prevenirea și combaterea spălării banilor, care pot contribui la întărirea premiselor pentru menținerea unui sistem financiar-bancar sănătos și robust, Banca Națională a României recomandă instituțiilor aflate în aria sa de supraveghere (1) să dețină un cod LEI.

În cazul instituțiilor de credit constituite sub forma organizațiilor cooperatiste de credit, recomandarea se adresează în special casei centrale.

(1) Instituții de credit, instituții emitente de monedă electronică, instituții de plată și instituții financiare nebancare.

Taguri: Banca Nationala a Romaniei (BNR)  

Comentarii

??????
?
& Dacă academicienii de la BNR au zis că e academic să crească prețurile, că ăia care nu au bani se împrumută, ?



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNR



BNR avertizeaza ca evolutia pandemiei continua sa genereze mari incertitudini si riscuri

"Evoluția pandemiei și a măsurilor restrictive asociate continuă însă să genereze, cel puțin în perspectivă apropiată, mari incertitudini și riscuri la adresa previziunilor macroeconomice pe termen mediu, au convenit membrii Consiliului, date fiind încetinirea detalii

Comunicatul BNR din 7 iulie 2021 privind mentinerea dobanzii de politica monetara la 1,25%

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 7 iulie 2021, a hotărât următoarele: - Menținerea ratei dobânzii de detalii

BNR: un proiect de lege stabileste noi criterii pentru demiterea conducerii bancii centrale, afectand independenta acesteia

Precizări privind punctul de vedere al BNR legat de proiectul de Lege privind unele măsuri privind continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare (comunicat BNR) Pentru clarificarea unor aspecte apărute în detalii

Regulamentul nr. 2/2021 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2020

Acte legislative: a fost publicat Regulamentul nr. 2/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 Regulament nr. 2 din 21.mai.2021
Monitorul Oficial, Partea I 599 16.iun.2021
Intrare în vigoare la detalii

 



 

Ultimele Comentarii

  • Buna ziua

    Buna ziua pot să fac un credit cu contract din Germania ... detalii

  • Buna ziua

    Buna ziua pot să fac un credit cu contract din Germania ... detalii

  • Intrbare

    Bunaziua,cit este dobinda la cetelem ? La suma de 6500de lei platesc lunar 305 lei de un an si inca ... detalii

  • Intrbare

    Bunaziua,cit este dobinda la cetelem ? La suma de 6500de lei platesc lunar 305 lei de un an si inca ... detalii

  • Datorii

    Va rog sa ma ajutați , am luat un telefon in rate și mai aveam 1300 lei plata dar din anumite ... detalii