Bancherul - BANCI / Revista presei / Doi directori din Banca Transilvania, arestati pentru spalare de bani

Ana Lucia Pojoca, şi Mircea Romeo Oanţă, director executiv, respectiv director adjunct la Banca Transilvania din Oradea, au fost arestaţi ieri şi sunt cercetaţi pentru favorizarea infractorului într-un dosar privind o evaziune fiscală de 500.000 de euro.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane, administratori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor fiscale, transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării sau sustragerii de la urmărirea penală sau favorizarea infractorului.

Printre persoanele cercetate în acest caz sunt şi cei doi şefi ai băncii din Oradea. Ana Lucia Pojoca, şi Mircea Romeo Oanţă au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi au fost duşi la Tribunalul din Bucureşti cu o propunere de arestare pentru 29 de zile.

„S-a reţinut că cei doi au luat la cunoştinţă despre existenţa prezentei cauze penale în urma unei adrese trimise de organul de urmărire penală la instituţia bancară, iar pentru a îngreuna urmărirea penală, au contactat una din persoanele cercetate şi au înştiinţat-o despre existenţa şi stadiul cercetărilor”, au precizat procurorii.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, iar veniturile obţinute prin evaziune fiscală le-au introdus în circuite financiare succesive fictive, cu scopul de a asigura reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale şi a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat.