Cum au avut loc fraudele la Raiffeisen Bank Sighet: Angajatii faceau depozite fictive si retrageri reale de bani

Autor:

Bancherul.ro
Publicat la: 2012-11-09 14:46 Ultima actualizare: 2012-11-09 14:46

Fraudele de la agentia Raiffeisen din Sighetul Marmatiei au fost depistate de departamentul antifraude al bancii in urma controlului intern inopinat, cand s-a constatat un minus de casa si au inceput cercetari mai amanuntite. rnrnDe exemplu, angajatii faceau depozite fictive, urmate de retrageri de numerar reale si emiteau extrase de cont false. Practic, acopereau cu alte operatiuni pe cele anterioare.rnrnRaiffeisen Bank a depus azi plangere penala impotriva a 6 angajati dinrnagentia Sighetul Marmatiei care au comis respectivele acte de frauda. rnrnComisia disciplinara a bancii a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank.rnrnDat fiind ca ancheta este in desfasurare si pot aparea elemente noi, banca nu poate avansa o valoare a prejudiciului in acest moment. rnrn”In masura in care apar dovezi cu privire la un prejudiciu cert pe care faptele angajatilor nostri l-ar fi adus unor clienti, Raiffeisen Bank va intreprinde toate demersurile necesare pentru despagubirea clientilor respectivi. In orice caz, niciun client nu va fi pagubit”, spun oficialii bancii.rnrnRaiffeisen a sesizat DIICOT privind o frauda la Sighetul Marmatiei. Directorul agentiei bancii si alti angajati, acuzati de delapidare si fals. Banca descopera 6 fraude sau tentative de frauda in fiecare luna

Comentarii

Nu există comentarii pentru această știre.

Adauga un comentariu

(nu se afiseaza pe site)
Turing Number

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

Ratingul CEC Bank a fost îmbunătățit

Fitch Ratings a revizuit ratingurile acordate CEC Bank în urma publicării metodologiei actualizate privind ratingurile bancare la data de 8 mai 2026, anunță banca într-un comunicat, în care adaugă: Ca... detalii

Din Home Bank poți cere bani sau să faci transferuri Ropay, gratis și instant

ING Bank devine a șaptea bancă, după Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Libra Bank, Salt Bank și Vista Bank, din cărei aplicație, Home Bank, poți cere bani doar pe baza... detalii

Din agențiile CEC Bank se pot face transferuri de bani în străinătate, prin Transfer Rapid

CEC Bank își extinde oferta prin lansarea serviciului de transferuri de bani din România către străinătate, disponibile direct în agențiile Băncii, în parteneriat cu Transfer Rapid, anunță banca într-un comunicat,... detalii

Magazinele pot încasa plăți folosind doar un iPhone și aplicația BT POS

Banca Transilvania anunță o modalitate simplă, sigură și confidențială de a accepta plăți contactless folosind doar un iPhone și aplicația BT POS pentru iOS, fără a fi nevoie de echipamente... detalii